Положение о наблюдательном совете

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)
(протокол № 15 от 29.06.2015г.)

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «РАЗВИТИЕ»

 

 

  1. Общие положения.

 

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (далее — Устав Партнерства).

Настоящее Положение является внутренним документом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (далее — Партнерство), определяющим порядок избрания, компетенцию Наблюдательного Совета, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства, кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства, а также порядок принятия Наблюдательным советом Партнерства решений и контроля за их исполнением.

1.2. Наблюдательный совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства (пункт 4.2 Устава Партнерства).

Основные задачи Наблюдательного Совета:

  • определение стратегии развития Партнерства;
  • организация эффективной деятельности исполнительных и специализированных органов Партнерства и контроль за их деятельностью;
  • обеспечение реализации прав и законных интересов членов Партнерства.

 

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Партнерства руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Общего собрания Членов Партнерства и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

 

  1. Компетенция Наблюдательного совета Партнерства

 

  • Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.
  • К исключительной компетенции Наблюдательного совета Партнерства относится решение следующих вопросов:

1) определение стратегии развития и деятельности Партнерства;

 

2) обеспечение межведомственного взаимодействия Партнерства в сфере антикризисного управления;

 

3) разработка, утверждение и организация реализации целевых программ и проектов Партнерства, назначение руководителей и координаторов целевых программ и проектов, контроль за их деятельностью;

4) координация деятельности иных (за исключением общего собрания) органов Партнерства, создание и обеспечение функционирования механизмов внутреннего контроля за принятием решений органами партнерства; принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительных, специализированных и иных органов Партнерства;

5) утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;

 

6) создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил (стандартов) осуществления ими деятельности;

 

7) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа;

 

8) представление общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа (органов) Партнерства;

 

9) утверждение и внесение изменений в Положение и иные документы, обеспечивающие деятельность Третейского суда при Партнерстве, в том числе утверждение и внесение изменений в состав Третейского суда при Партнерстве; утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

 

10) принятие решения о приеме лица в члены Партнерства и об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, уставом Партнерства; рассмотрение рекомендации об исключении лица из членов Партнерства;

 

11) установление продолжительности плановой проверки деятельности члена Партнерства

 

12) рассмотрение жалобы члена Партнерства на решение органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Закона о СРО;

13) установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;

14) принятие в отношении арбитражного управляющего — члена Партнерства решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего минимальный размер страховой суммы;

15) принятие решения об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительного договора обязательного страхования ответственности, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности;

16) принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным саморегулируемой организацией, членом которой он является, в том числе установленным саморегулируемой организацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве;

17) принятие решения о прекращении членства арбитражного управляющего, в случае его исключения, в связи с существенным нарушением требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов;

18) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Партнерства;

19) утверждение порядка проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария;

20) создание, открытие и закрытие представительств и филиалов Партнерства (в том числе за рубежом), утверждение положений о них; утверждение руководителей представительств и филиалов;

21) утверждение внутренних документов Партнерства, если их утверждение не относится к компетенции Общего собрания;

22) утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

 

23) рассмотрение в течение тридцати дней с даты представления заявления о приеме в члены Партнерства с приложением всех документов, предусмотренных соответствующим перечнем, и в случае соответствия лица требованиям, установленным условиями членства в Партнерстве, принятие решения о приеме такого лица в ее члены либо принятие решения об отказе в приеме лица в члены Партнерства с указанием причин отказа;

 

24) определение позиций Партнерства по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Партнерство участвует и имеет возможность определять решения, принимаемые высшим органом управления данного юридического лица;

 

25) создание рабочих групп, комитетов и комиссий, при Наблюдательном совете Партнерства, утверждение положений, определение состава участников, сроков их полномочий и размера вознаграждения; утверждение Советников Председателя Наблюдательного Совета Партнерства;

 

26) утверждение организационной структуры Партнерства. Утверждение (назначение) руководителей территориальных (межтерриториальных), отраслевых комитетов;

 

27) избрание Председателя Наблюдательного совета Партнерства и прекращение его полномочий;

 

  • утверждение условий договоров, заключаемых с Управляющим делами, Председателем Правления Партнерства, членами Правления Партнерства;
  • предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в том числе (но не исключительно):
    1. согласование сделок (в том числе займ, кредит, залог, поручительство), которые влекут или могут повлечь отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав) Партнерства, либо возникновение обязательств Партнерства перед третьими лицами, если стоимость такого имущества (имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета Партнерства и/или сумма таких обязательств составляют более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, а также сделок с заинтересованностью;
    2. одобрение совершения Партнерством каждой последующей сделки вне зависимости от ее суммы, если стоимость имущества прямо или косвенно приобретенного или отчужденного по уже совершенным Партнерством и взаимосвязанным с ней сделкам превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, с одновременным одобрением Наблюдательным советом Партнерства ранее совершенных взаимосвязанных с ней сделок. При этом, взаимосвязанными сделками признаются сделки, совершенные Партнерством в течение календарного года с одним и тем же контрагентом;

 

  • принятие решений о применении к лицам, входящим в состав исполнительных, специализированных и иных органов Партнерства мер дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства;
  • рассмотрение списка кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Партнерства; включение их в бюллетени для голосования;
  • утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
  • утверждение регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства;
  • утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;
  • утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария;
  • принятие решения о требовании созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства с последующим направлением этого решения в Правление Партнерства для рассмотрения в установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства порядке;
  • фиксация факта аннулирования решения о приеме в члены;
  • формирование Научно-методологического совета Партнерства;
  • утверждение планов проверок Управляющего делами и аппарата партнерства;
  • принятие решения о восполнении компенсационного фонда Партнерства до размеров, установленных законодательством и Уставом Партнерства

 

  • иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Партнерства федеральными законами, Уставом Партнерства, а также вопросы, связанные с целями деятельности Партнерства.
    • Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Партнерства, не могут быть переданы на решение Управляющему делами Партнерства и Правлению Партнерства.

 

  1. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета Партнерства.

 

3.1. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета Партнерства определяется Уставом Партнерства и настоящим Положением.

3.2. Наблюдательный совет Партнерства образуется из физических лиц, которые, как правило, должны являться членами Партнерства (далее – состав Наблюдательного совета Партнерства).

Лица, входящие в состав Наблюдательного совета Партнерства, именуются членами Наблюдательного совета Партнерства.

3.3. Количественный состав Наблюдательного совета Партнерства и срок его полномочий устанавливается Уставом Партнерства.

Лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Наблюдательного Совета. В состав членов Наблюдательного совета Партнерства не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.4. Списки кандидатов в Члены Наблюдательного совета Партнерства, подлежат рассмотрению Наблюдательным советом Партнерства, и включаются в бюллетень (бюллетени) для голосования решением Наблюдательного Совета Партнерства.

В бюллетень для голосования включаются только выдвинутые органами Партнерства кандидаты. Представление о выдвижении кандидата должно содержать автобиографические сведения о кандидате.

Органы Партнерства организовывают выборы кандидата в члены Наблюдательного совета Партнерства для выдвижения.

3.5. Список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Партнерства составляется Наблюдательным Советом Партнерства заблаговременно и доводится для ознакомления и обсуждения до органов и членов Партнерства не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до выборов.

В случае заявления отвода (самоотвода) кандидату в челны Наблюдательного совета Партнерства список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Партнерства уточняется. Внесение изменений (дополнений) в список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Партнерства прекращается за 24 часа до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

3.6. Список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Партнерства может состоять из одного кандидата.

3.7. Персональный состав Наблюдательного совета Партнерства рассматривается и избирается участниками Общего собрания членов Партнерства списком.

3.8. Голосование по вопросу избрания Наблюдательного совета Партнерства и его членов производится только путем заполнения бюллетеней.

Член Партнерства, принимающий участие в голосовании по вопросу избрания Члена Наблюдательного совета Партнерства, вправе:

  • голосовать только за кандидатов в Члены Наблюдательного совета Партнерства из Списка кандидатов, определяемого в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения;
  • проголосовать за количество кандидатов в Члены Наблюдательного совета Партнерства, не превышающее установленное настоящим Положением и Уставом количество Членов Наблюдательного совета Партнерства. В случае избрания нового Члена (новых Членов) Наблюдательного совета Партнерства Член Партнерства вправе проголосовать за то количество кандидатов в Члены Наблюдательного совета, которое необходимо для достижения установленного настоящим Положением и Уставом количества Членов Наблюдательного совета;
  • отдать за каждого кандидата в Члены Наблюдательного совета Партнерства не более 1 (одного) голоса.

 

Участник Общего собрания членов Партнерства ставит галочки (иной знак) в соответствующем месте бюллетеня напротив кандидатов, которых он избрал в состав Наблюдательного совета Партнерства. Количество проставленных галочек (иных знаков) должно соответствовать количественной численности членов Наблюдательного совета Партнерства, установленной Уставом Партнерства.

Избранными членами Наблюдательного совета Партнерства считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов лиц, принявших участие в Общем собрании членов Партнерства.

3.9. Установить следующие формулировки решений по вопросу избрания Наблюдательного совета Партнерства и его членов:

«Избрать Наблюдательный совет Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» в количестве (прописью указывается количество) членов в составе: (фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета Партнерства в именительном падеже, расположены по алфавиту)»;

«Избрать членом (членами) Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета Партнерства в родительном падеже)».

3.10. Члены Наблюдательного совета Партнерства могут переизбираться неограниченное число раз.

 

  • Права и обязанности Членов Наблюдательного совета Партнерства

 

4.1. Члены Наблюдательного совета Партнерства в рамках Наблюдательного совета вправе:

  • получать информацию о деятельности Партнерства, в том числе составляющую коммерческую тайну Партнерства, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Партнерства;
  • в установленном порядке вносить вопросы в повестку заседаний Наблюдательного совета Партнерства;
  • требовать созыва заседания Наблюдательного совета Партнерства;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Партнерства, настоящим Положением.
    • Член Наблюдательного совета Партнерства может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета Партнерства, как непосредственно, так и через секретаря Наблюдательного совета Партнерства.
    • Документы и информация Партнерства должны быть предоставлены Члену Наблюдательного совета Партнерства не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.
    • Члены Наблюдательного совета Партнерства не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Партнерства в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
    • Члены Наблюдательного совета Партнерства вправе утвердить регламент проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства.
    • Члены Наблюдательного совета Партнерства обязаны:
    • Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства.
    • выполнять решения, принятые Общим собранием Членов Партнерства и Наблюдательным советом Партнерства;
    • обеспечивать соблюдение конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе осуществления функций Члена Наблюдательного совета Партнерства;
    • информировать Секретаря Наблюдательного совета Партнерства об изменении постоянного (основного) места работы, номеров рабочих телефонов, факсов, адресов электронной почты;
    • выполнять иные обязанности, установленные Уставом Партнерства и настоящим Положением.
    • Члены Наблюдательного совета Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.

 

  1. Председатель Наблюдательного совета Партнерства,

Заместители Председателя Наблюдательного совета Партнерства

и Секретарь Наблюдательного совета Партнерства

 

  • Председатель Наблюдательного совета Партнерства избирается Наблюдательным советом Партнерства из числа его Членов.
  • Решения об избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Партнерства принимаются Наблюдательным советом Партнерства квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа Членов Наблюдательного совета Партнерства.
  • Решения об назначении и досрочном прекращении полномочий Заместителей Председателя Наблюдательного совета Партнерства принимает Председатель Наблюдательного Совета Партнерства. Полномочия заместителей Наблюдательного Совета Партнерства определяются и оформляются Председателем Наблюдательного Совета Партнерства.
  • Председатель Наблюдательного совета Партнерства:
  • без доверенности представляет интересы Партнерства во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также на любых предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (как в России, так и за рубежом), по всем вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета Партнерства, для чего имеет право подписывать документы от имени Партнерства;
  • организует работу Наблюдательного совета Партнерства;
  • созывает заседания Наблюдательного совета Партнерства, в том числе контролирует оповещение Членов Наблюдательного совета Партнерства о ближайшем заседании Наблюдательного совета Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку и форму проведения заседаний (очная форма и форма заочного голосования) заседания Наблюдательного совета Партнерства, контролирует процесс проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства в форме заочного голосования, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета Партнерства;
  • исполняет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства:
    • открывает заседание Наблюдательного совета Партнерства,
    • указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства,
    • обеспечивает окончательное утверждение повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства и по итогам ее утверждения сообщает Членам Наблюдательного совета Партнерства,
    • принимает меры по переносу заседания с данной повесткой в случае отсутствия кворума Наблюдательного совета Партнерства и организует информирование отсутствующих Членов Наблюдательного совета Партнерства о принятом решении,
    • представляет Членам Наблюдательного совета Партнерства присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки, строго в рамках работы Наблюдательного совета Партнерства по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение Секретарю Наблюдательного совета Партнерства,
    • обеспечивает порядок и соблюдение требований к порядку работы Наблюдательного совета Партнерства, предусмотренные настоящим Положением, и регламента проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки заседаний, соблюдение прав Членов Наблюдательного совета Партнерства на их обсуждение;
    • предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства,
    • осуществляет учет предложений Членов Наблюдательного совета Партнерства по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Наблюдательного совета Партнерства,
    • ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные Членами Наблюдательного совета Партнерства на заседании и/или в процессе его подготовки,
    • организует проведение голосования по поставленному проекту решения Наблюдательного совета Партнерства,
    • закрывает заседание Наблюдательного совета Партнерства по исчерпании повестки либо в соответствии с решением Наблюдательного совета Партнерства о досрочном завершении заседания,
    • обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета Партнерства,
    • принимает меры к учету мнения каждого Члена Наблюдательного совета Партнерства относительно редакции протокола соответствующего заседания Наблюдательного совета Партнерства,
    • подписывает протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства,
    • контролирует деятельность Секретаря Наблюдательного совета Партнерства;
  • организует и контролирует официальную переписку Наблюдательного совета Партнерства со сторонними организациями, лицами, а также Членами Партнерства, исполнительными и иными органами Партнерства, подписывает письма и иные документы, исходящие от имени Наблюдательного совета Партнерства;
  • председательствует на Общих собраниях Членов Партнерства, реализуя соответствующие функции, предусмотренные Уставом Партнерства;
  • лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям Членов Партнерства;
  • представляет Наблюдательный совет Партнерства в отношениях с Общим собранием Членов Партнерства, Управляющим делами Партнерства и Правлением Партнерства, иными органами Партнерства;
  • обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом Партнерства, Членами Партнерства, Членами Наблюдательного совета Партнерства, Управляющим делами Партнерства, Членами Правления Партнерства, иными органами Партнерства;
  • организует и контролирует деятельность рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Партнерства (в случае их создания);
  • осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения Членами Наблюдательного совета Партнерства, Секретарем Наблюдательного совета Партнерства, иными органами и лицами;
  • выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Партнерства, решениями Общего собрания Членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства и настоящим Положением.
    • В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Партнерства его функции выполняет Заместитель (один из заместителей) Председателя Наблюдательного совета Партнерства (по решению Председателя Наблюдательного Совета).
    • Секретарь Наблюдательного совета Партнерства назначается Председателем Наблюдательного совета Партнерства.
    • Секретарь Наблюдательного совета Партнерства:
  • осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Партнерства как в связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета Партнерства, так и в период между заседаниями, в том числе:
  • по поручению Председателя Наблюдательного совета Партнерства информирует всех Членов Наблюдательного совета Партнерства о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета Партнерства в порядке, установленном настоящим Положением,
  • обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление Членам Наблюдательного совета Партнерства, соответствующих документов, материалов и проектов решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства,
  • в порядке реагирования на предложения (требования) Члена (Членов) Наблюдательного совета Партнерства обеспечивает информирование Председателя Наблюдательного совета Партнерства и при необходимости других Членов Наблюдательного совета Партнерства о предложениях Члена (Членов) Наблюдательного совета Партнерства по соответствующим проектам решений Наблюдательного совета Партнерства, поступивших до заседания Наблюдательного совета Партнерства, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства,
  • обеспечивает явку лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета Партнерства,
  • обеспечивает при проведении заседаний Наблюдательного совета Партнерства в очной форме беспрепятственный доступ в соответствующие помещения Членов Наблюдательного совета Партнерства, а также приглашенных лиц;
  • обеспечивает составление и рассылку бюллетеней Членам Наблюдательного совета Партнерства в случае проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства в форме заочного голосования;
  • организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета Партнерства, а также его рассылку Членам Наблюдательного совета Партнерства, Управляющему делами Партнерства, Членам Правления Партнерства;
  • предоставляет Членам Партнерства по их запросу копии протоколов заседания Наблюдательного совета Партнерства, а также выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета Партнерства, оформленные за своей подписью;
  • организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета Партнерства;
  • обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет Членов Наблюдательного совета Партнерства, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания Членов Наблюдательного совета Партнерства;
  • под руководством Председателя Наблюдательного совета Партнерства осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;

8)           выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Партнерства;

8)     выполняет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания Членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства и настоящим Положением.

  • В случае отсутствия Секретаря Наблюдательного совета Партнерства (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его функции выполняет лицо, назначенное распоряжением Председателя Наблюдательного Совета Партнерства.

 

  1. Порядок работы Наблюдательного совета Партнерства.

 

6.1. Работа Наблюдательного совета Партнерства определяется Уставом Партнерства, настоящим Положением и другими внутренними документами Партнерства.

Работа Наблюдательного совета Партнерства осуществляется в основном в виде заседаний Наблюдательного совета Партнерства, а также персональной работы его членов.

6.2. Члены Наблюдательного совета Партнерства участвуют в заседаниях лично или через представителей.

Полномочия представителей удостоверяются нотариально или Управляющим делами Партнерства.

6.3. Заседания Наблюдательного совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.4. Заседание Наблюдательного совета Партнерства считается правомочным при участии в нем более половины членов Наблюдательного совета Партнерства.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

6.6. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Партнерства формируется Председателем Наблюдательного Совета Партнерства.

6.7. Заседания Наблюдательного совета Партнерства по порядку участия в нем могут быть:

очными;

очно-заочными (часть членов Наблюдательного совета Партнерства отсутствует в месте заседания, но участвует в нем и голосует путем заполнения бюллетеней);

заочными (все члены Наблюдательного совета Партнерства отсутствуют в месте заседания, но участвуют в нем и голосуют путем заполнения бюллетеней).

Заседания могут проводиться также посредством видео, конференц, телефонной, электронной и иной связи.

6.8. Решения Наблюдательного совета Партнерства (за исключением случаев, отдельно оговоренных настоящим Положением и Уставом) принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Партнерства, принявших участие в заседании Наблюдательного совета Партнерства; при равенстве голосов – голос Председателя Наблюдательного совета Партнерства является решающим.

6.9. Заседания Наблюдательного совета Партнерства протоколируются. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Партнерства подписывает Председатель Наблюдательного совета Партнерства.

Участниками заседания Наблюдательного совета Партнерства без права голоса могут быть (по решению Председателя Наблюдательного Совета):

  • Управляющий делами Партнерства;
  • Председатель Правления Партнерства;
  • руководители территориальных комитетов Партнерства, не вошедшие в члены Наблюдательного совета Партнерства.

 

 

  1. Рабочие группы, комитеты и комиссии при Наблюдательном совете Партнерства. Институт Советников при Председателе Наблюдательного Совета Партнерства

 

  • Рабочие группы, комитеты и комиссии при Наблюдательном совете Партнерства формируются по решению Наблюдательного совета Партнерства.
  • Рабочие группы, комитеты и комиссии при Наблюдательном совете Партнерства создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета Партнерства, и разработки необходимых рекомендаций Наблюдательному совету Партнерства.
  • В состав рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Партнерства могут входить Члены Наблюдательного совета Партнерства, Члены Партнерства, работники исполнительного аппарата Партнерства, а также иные (привлеченные) лица, не являющиеся членами Партнерства и его работниками.
  • Руководство деятельностью рабочей группы, комитета и комиссии Наблюдательный совет Партнерства может поручить как одному из Членов Наблюдательного совета Партнерства, одному из руководителей исполнительного аппарата Партнерства, члену Партнерства или привлеченному лицу.
  • Утверждение положений о рабочих группах, комитетах и комиссиях при Наблюдательном совете Партнерства, а также определение состава участников, сроков их полномочий и размера вознаграждения определяются отдельными решениями Наблюдательного совета Партнерства.
  • При Председателе Наблюдательного Совета Партнерства создается институт Советников. Персонально кандидатуры Советников утверждаются Наблюдательным Советом Партнерства. Советники утверждаются из числа наиболее квалифицированных профессионалов с целью внедрения в практику работы Партнерства лучшего опыта и современных технологий управления и коммуникаций.